download books Les acteurs directs et indirects de la lutte anti-blanchiment: L'exemple du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux By Etienne Bannelier – Entrecielos.co

Durant de longues ann es, les organisations criminelles auront rivalis d ing niosit dans la conception de montages toujours plus complexes en vue de la dissimulation des produits de leurs activit s illicites Face l ampleur des r seaux ainsi constitu s, et dans la crainte que ceux ci puissent conduire la mise en place d un r el contre pouvoir, une n cessaire coop ration internationale fut alors d cid e Ce fut dans ce contexte que l on put voir l mergence d entit s supranationales sp cialis es dans la lutte anti blanchiment, puis plus r cemment contre le financement du terrorisme, qui permirent la conception de diverses normes internationales l issue d un travail colossal Quel fut le cheminement ayant permis la mise en place d une telle lutte Par quels moyens a t elle t instaur e Enfin, de quelle mani re cette lutte s applique t elle de mani re effective Autant de questions qui seront abord es au cours de cette tude en vue d obtenir une vision plus globale des enjeux actuels de la lutte anti blanchiment, et de comprendre plus clairement ce qu elle implique au quotidien aupr s des professionnels qui y sont assujettis